หน่วยงานของสิงคโปร์ยึดหรือแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า S$2.8 พันล้าน (2 พันล้านดอลลาร์) ในการสอบสวนการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของเมืองรัฐ เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งกล่าวเมื่อวันอังคารขณะส่งสัญญาณว่ารัฐบาลอาจจะเข้มงวดกฎการเข้าเมืองเพื่อป้องกันการไหลเข้าผิดกฎหมาย
จํานวนที่เปิดเผยต่อรัฐสภาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่สอง Josephine Teo สูงกว่า S$2.4 พันล้านที่ประกาศไปก่อนหน้านี้
การสอบสวนยังคงดําเนินต่อไป และเจ้าหน้าที่ยังคงสัมภาษณ์ชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติเหมือนกัน ท่านกล่าว เมืองรัฐจะทบทวนวิธีการเข้มงวดการตรวจสอบการยืนยันการเข้าเมือง แม้ว่า “กระบวนการตรวจสอบไม่มีที่ผิดพลาด” กล่าว Teo ซึ่งยังคงดํารงตําแหน่งหัวหน้ากระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
“สิงคโปร์มองการฟอกเงินอย่างจริงจัง” Teo กล่าว “เราไม่ปิดตาต่อความเสี่ยงใดๆ หลังจากที่เรารู้จักพวกเขา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อความผิดฐานฟอกเงิน ก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย”
สิงคโปร์ได้ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของตนในการปกครองที่สะอาดและไม่ทนต่ออาชญากรรมเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผู้มีฐานะดี ซึ่งถูกตั้งคําถามหลังจากที่เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินและจับกุมชาวต่างชาติ 10 คน – ทั้งหมดเดิมมาจากประเทศจีน – สําหรับการปลอมแปลงเอกสารและการฟอกเงินจากการฉ้อโกงออนไลน์และการพนันผิดกฎหมาย
เกาะนี้กําลังทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานระหว่างประเทศ และผู้กํากับดูแลในท้องถิ่นจะดําเนินการกับผู้ที่ล้มเหลว ท่านกล่าว
กรณีนี้ ซึ่งปะทุออกสู่สายตาสาธารณะเมื่อกลางเดือนสิงหาคม กําลังโยงใยไปสู่การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศและว่าภาคการเงินมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองรัฐได้ทําเพียงพอหรือไม่ในการปิดกั้นธุรกรรมที่น่าสงสัย สิงคโปร์ได้เห็นการไหลเข้าของชาวเอเชียที่ร่ํารวย รวมถึงชาวจีน ที่แสวงหาการลงทุนที่ปลอดภัยท่ามกลางการปราบปรามในแผ่นดินใหญ่และข้อจํากัดด้านการแพร่ระบาด
ธนาคารในเกาะมั่งคั่งกําลังเพิ่มการตรวจสอบลูกค้าบางรายที่เกิดในจีนที่มีสัญชาติอื่น
บางธนาคารกําลังทบทวนการเปิดบัญชีใหม่และธุรกรรมกับลูกค้าที่มีเชื้อสายจีนที่มีหนังสือเดินทางเพื่อการลงทุนจากประเทศรวมถึงกัมพูชา ไซปรัส ตุรกี และวานูอาตู Bloomberg รายงาน อย่างน้อยธนาคารระหว่างประเทศแห่งหนึ่งกําลังปิดบัญชีของลูกค้าที่มีสัญชาติจากประเทศรวมถึงกัมพูชา ไซปรัส ตุรกี และวานูอาตู
—ด้วยความช่วยเหลือจาก Yi Wei Wong, Faris Mokhtar และ Aradhana Aravindan.