XREX มีบทบาทหลักในการต่อสู้กับการฉ้อโกงของไต้หวัน: สินทรัพย์ Crypto ที่ถูกฉ้อโกงถูกส่งคืนโดยไม่ทราบว่าจำเลยคือใคร

(SeaPRwire) –   ไทเป ไต้หวัน, 27 กุมภาพันธ์ 2024 — การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการฉ้อโกงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ โดยมักทำให้พวกเขาไม่สามารถกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกฉ้อโกงไปได้แม้หลังจากคดีได้รับการแก้ไขแล้ว ในความร่วมมือที่ก้าวล้ำ สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมแห่งไต้หวัน (CIB) มูลนิธิปฏิรูปตุลาการ (JRF) และสถาบันการเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่าง XREX ประสบความสำเร็จในการปราบปรามคดีการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล โดยสร้างหลักหมายทางกฎหมายที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์การพิจารณาคดีของไต้หวัน

โดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนขั้นสูงและเทคโนโลยีการติดตามบนเครือข่าย ฝ่ายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของ XREX จึงพิสูจน์การไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายและเจ้าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล แม้ในกรณีที่ไม่มีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไต้หวันสามารถคืนเหรียญ Ether (ETH) ที่ถูกฉ้อโกงไปให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้

ลักษณะเฉพาะของการสอบสวนครั้งนี้มีดังนี้

• ผู้โจมตีได้ทำการฟิชชิ่งเหยื่อชาวไต้หวันขณะที่เขากำลังใช้ MetaMask ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินแบบกระจายอำนาจ ส่งผลให้เหรียญ ETH ของเขาถูกขโมยไปจากกระเป๋าเงินนั้น เนื่องจาก MetaMask เป็นกระเป๋าเงินที่ดูแลตนเองและแบบกระจายอำนาจ จึงไม่มีบริการลูกค้าที่จะช่วยเหลือเหยื่อได้
• ผู้กระทำความผิดมีแนวโน้มว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไต้หวันไม่สามารถทราบตัวตนของผู้กระทำความผิดได้เมื่อดำเนินคดีนี้ จึงทำให้การฟ้องร้องไม่มีผู้ต้องสงสัย
• ผู้โจมตีย้ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปยังบัญชีของ OKX ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการอยู่นอกเขตอำนาจศาลของไต้หวัน
• หลายฝ่ายได้ร่วมมือกันยึดสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายเกือบทั้งหมดและคืนให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

เหยื่อ นาย Wan เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพและมีส่วนร่วมในชุมชนสกุลเงินดิจิทัล

“ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่ากลุ่มผู้ฉ้อโกงจะปลอมตัวเป็น ‘การสัมภาษณ์สื่อ’ ของ Forbes เพื่อฟิชชิ่งและส่งเว็บเพจที่มีโปรแกรมที่เป็นอันตรายมาขโมยสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลของฉัน โดยทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้การแสร้งทำเป็นให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์” คุณ Wan กล่าว “ฉันรู้สึกขอบคุณความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก CIB, ทนายความของ JRF คุณ Miffy Chen, XREX, OKX และ SlowMist ฉันหวังว่าคดีของฉันจะเป็นบทเรียนเตือนใจและทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมั่นใจได้ว่าคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินแบบกระจายอำนาจดังกล่าวที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลของเราสามารถจัดการและแก้ไขได้”

ผู้โจมตีได้ทำการฟิชชิ่งคุณ Wan ขณะที่เขากำลังใช้กระเป๋าเงิน Metamask ของเขาเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายอำนาจที่ชื่อว่า Friend.tech บนเครือข่ายบล็อกเชน Base ผู้โจมตีได้ทำการดูดเงินในกระเป๋าเงินของเขาและโอนเงินที่ถูกขโมยไปที่ OKX เมื่อตระหนักว่าถูกฉ้อโกง คุณ Wan ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาบนโซเชียลมีเดียทันทีและได้รับความสนใจจากชุมชน Web3 ภายในหกชั่วโมง SlowMist ได้ติดต่อ OKX และสกัดกั้นเหรียญ ETH ที่ถูกขโมยไปได้ ตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายของ OKX บริษัทสามารถดำเนินการยึดชั่วคราวได้เพียง 72 ชั่วโมง ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไต้หวันต้องเข้าแทรกแซงภายในระยะเวลาดังกล่าว

_{การวิเคราะห์บนเครือข่ายติดตามสินทรัพย์ที่บริจไปยังกระเป๋าเงินของผู้โจมตี จากนั้นไปยัง OKX}

คุณ Miffy Chen จาก JRF ได้ช่วยเหลือในการจัดระเบียบและรวบรวมเอกสารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้เหยื่อยื่นรายงาน และร่วมมือกับ CIB และอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์

แต่จะสามารถส่งคืนเงินให้กับเหยื่อได้โดยชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไร หากคดียังไม่มีจำเลย?

เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการในกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงร้องขอการแทรกแซงจากบุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพและเป็นกลาง XREX ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงิน Fiat ระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ถูกโจมตีของคุณ Wan รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดการไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัลอีกครั้ง ทีมรักษาความปลอดภัยและ AML ของ XREX ใช้ TRM Labs และ MistTrack ของ SlowMist เพื่อวิเคราะห์การไหลเวียนของสินทรัพย์บล็อกเชนแบบไขว้ และระบุกระแสของเงิน โดยได้ส่งรายงานการไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัลที่สมบูรณ์พร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้

คุณ Chen กล่าวว่า “คดีนี้พึ่งพาความไว้วางใจซึ่งกันและกันของหลายหน่วยงานเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ร้ายจะโอนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปยังตลาดแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ แต่สินทรัพย์เหล่านั้นก็ยังคงสามารถติดตามและกู้คืนได้ คดีนี้เป็นเครื่องให้กำลังใจอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฉันหวังว่าคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องโชคดี แต่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับคดีต่างๆ ในอนาคต”

ผู้ดูแลคดีของสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมที่ 6 ของ CIB นักสืบ Hsieh Rui Xuan กล่าวว่า “กลุ่มมิจฉาชีพกำลังขยายขอบเขตการดำเนินการของตนไปทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน สิ่งนี้ได้กลายเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงในไต้หวัน แม้ว่าความสามารถของไต้หวันในการต่อสู้กับอาชญากรรมในต่างประเทศจะยังคงมีจำกัด แต่การยึดและส่งคืนผลประโยชน์