กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 25 มีนาคม 2569 – นายลีค ยิม และนางสาววีระเนีย ยิม ออกแถลงการณ์ฉบับนี้เกี่ยวกับกระบวนการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้คำสั่งที่ ย.300/2568 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 (อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล) แถลงการณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อ อธิบายลักษณะของธุรกรรมที่ระบุ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ครอบครัวยิมตั้งข้อสังเกตว่า “การแจ้งเบาะแสจาก FBI” ที่ ปปง. รายงานนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรการของสหรัฐอเมริกา
ตามรายงานข่าวจากงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ ปปง. ระบุว่าการดำเนินการของพวกเขาได้รับข้อมูลหรือ “การแจ้งเบาะแส” จากสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนั้นเอง คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์แห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ชื่อของนายยิมถูกถอดออกจากร่างรายชื่อในพระราชบัญญัติการกวาดล้างเครือข่ายการฉ้อโกงต่างประเทศ และเขาไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรหรือการกำหนดใดๆ ของสหรัฐอเมริกา ครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างถึง “การแจ้งเบาะแส” จากต่างประเทศที่ไม่ระบุรายละเอียดนั้น ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับการที่ไม่มีเอกสารใดๆ นำเสนอ
แก้ไขรายงานที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสัญชาติของนายยิมและประวัติการเดินทางของครอบครัวยิม
ตามบันทึกข้อมูลการเข้าเมืองอย่างเป็นทางการ นายยิมไม่เคยถือสัญชาติไทยและไม่เคยได้รับหนังสือเดินทางไทย ดังนั้น การอ้างถึง “การเพิกถอน” หนังสือเดินทางไทยจึงหมายถึงเอกสารที่ไม่มีอยู่จริง และไม่สามารถสอดคล้องกับสถานะที่แท้จริงของเขาภายใต้กฎหมายไทยได้
บันทึกข้อมูลการเข้าเมืองแสดงให้เห็นว่านายและนางยิมได้เดินทางออกจากประเทศไทยหลายเดือนก่อนการดำเนินการในเดือนธันวาคม 2568 ผ่านจุดตรวจปกติ พวกเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ดังนั้น การบรรยายว่าพวกเขา “หลบหนี” จึงไม่ถูกต้อง
ข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
รายงานข่าวและการบรรยายสรุปครั้งล่าสุดได้กล่าวถึงนายยิมร่วมกับบุคคลอื่นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เฉิน จื้อ ตามข้อมูลที่ครอบครัวได้รับ นายยิมไม่ได้เป็นคู่กรณีในกระบวนการเหล่านั้น และไม่มีหลักฐานหรือบันทึกของศาลใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของร่วม การลงทุนร่วม หรือธุรกรรมทางการเงินระหว่างเขากับบุคคลเหล่านั้น
ครอบครัวยิมตั้งคำถามว่าถูกตราหน้าว่าเป็นนักต้มตุ๋น ทั้งที่ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับการกำกับดูแลเท่านั้นที่ควบคุม KYC
ชื่อของนางสาวตั้งไทย บ้านมาหิง ปรากฏอยู่ในบันทึกธุรกรรมบางส่วนที่ ปปง. ตรวจสอบ นายยิมเป็นผู้รับเงินจากบุคคลนี้ ดังนั้น จึงถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์จากเครือข่ายการฉ้อโกงนี้ นายยิมไม่มีอำนาจควบคุมธุรกรรมนี้ และไม่เคยพบกับนางสาวตั้งไทย ครอบครัวระบุว่านี่สะท้อนถึงการใช้กลไกการชำระบัญชีแบบรวมบัญชี (pooled account settlement mechanism) ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือโดยตรงระหว่างนางสาวตั้งไทยกับนายยิม
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 บันทึกธนาคารจากสถาบันการเงินในกัมพูชาแสดงให้เห็นว่านายยิมได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกัมพูชาเพื่อแปลงเป็นเงินบาทไทย ในวันเดียวกันนั้นเอง รายการเดินบัญชีธนาคารในประเทศไทยของเขาแสดงให้เห็นว่าบัญชีของเขาได้รับเงินประมาณ 30,000,000 บาท ในรูปแบบของการฝากหลายครั้ง ซึ่งตรงกับจำนวนดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือการฝากเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ประมาณ 165,000 ดอลลาร์สหรัฐ) มาจากบัญชีในชื่อของนางสาวตั้งไทย และตามเส้นทางการเงิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำระบัญชีแบบรวมบัญชีภายในของผู้ให้บริการระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากขนาดของธุรกรรมทั้งหมด และฐานทรัพย์สินที่ครอบครัวมีเอกสารยืนยัน ครอบครัวกังวลว่าการมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบเดียวนี้เป็นพื้นฐานในการวาดภาพนายยิมว่าเป็น “เจ้าพ่อต้มตุ๋น” นั้น ไม่ได้สัดส่วนกับหลักฐาน โดยสรุป เงินที่ฝากเข้าด้านหนึ่งและถอนออกอีกด้านหนึ่งเป็นของเขา ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น
ต่อมา ศาลจังหวัดชลบุรีได้ยืนยันว่านางสาวตั้งไทยประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และเธอได้ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้รับโทษรอลงอาญา แม้ว่าคดีนั้นจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่กระบวนการและข้อกล่าวหาต่อสาธารณะต่อครอบครัวยิมยังคงดำเนินต่อไป
การเรียกตัวเด็กอายุหกขวบ
ครอบครัวได้รับหนังสือราชการจาก ปปง. ขอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ของบุตรชายวัยหกขวบ และเรียกตัวเขามาที่สำนักงานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ของเขา จดหมายที่เกี่ยวข้องกับคำขอนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดี
นายยิมกล่าวว่า: “ในฐานะพ่อ สิ่งที่ผมต้องการคือความสงบสุขของลูกชายตัวน้อยของผม การคิดว่าเด็กอายุหกขวบจะถูกดึงเข้าไปในการสอบสวนทางการเงินที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเงินออมจำนวนเล็กน้อยนั้น เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสำหรับครอบครัวของเรา”
การส่งคำสั่งและการดำเนินการกับทรัพย์สินซ้ำๆ
ครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งอย่างเป็นทางการบางฉบับมาถึงล่าช้าเกือบ 2 สัปดาห์หลังจากที่มีการยึดทรัพย์สิน แทนที่จะเป็นวันที่มีการยึดทรัพย์สิน นอกจากนี้ ครอบครัวยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลจำนวนมากจากสำนวนคดีได้ปรากฏในรายงานข่าว ก่อนที่จะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ ทรัพย์สินจำนวนมากที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบในขณะนี้ เคยถูกตรวจสอบมาก่อนในคดีของ ปปง. ก่อนหน้านี้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบ อนุมัติว่าถูกต้องตามกฎหมาย และต่อมาได้ถูกปล่อยคืน ครอบครัวได้สอบถามผ่านที่ปรึกษากฎหมายว่าการดำเนินการอายัดทรัพย์สินซ้ำๆ ในทรัพย์สินที่เหมือนกันอย่างมีนัยสำคัญนั้น สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายที่บังคับใช้อย่างไร
จุดยืนของครอบครัว – ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี
ครอบครัวยิมตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน และได้ระบุว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบกฎหมายไทย นายยิมกล่าวว่า: “เราเคารพ ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เราเพียงหวังว่าสถานการณ์ของครอบครัวเราจะได้รับการพิจารณาตามเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบและกรอบกฎหมายที่บังคับใช้”
ครอบครัวได้มอบหมายให้ Dentons Pisut Limited เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น บันทึกธนาคารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ตามกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม
ข้อมูลติดต่อ:
Dentons Pisut
Pisut Rakwong
Managing Partner Bangkok
pisut.rakwong@dentons.com
https://www.dentons.com/en/global-presence/asean/thailand
คำสั่ง ปปง. ที่ ย.300/2568
สำนักงานครอบครัวยิม:
ติดต่อ PR@YimFamilyOffice.com
ติดต่อสื่อมวลชน
สำนักงานครอบครัวยิม
*****@yimfamilyoffice.com
http://www.yimfamilyoffice.com
แหล่งที่มา : สำนักงานครอบครัวยิม
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ