มีการยื่นข้อหาในคดีล้างเงินมูลค่าพันล้านดอลลาร์ในมาเกา

(AsiaGameHub) –   เมื่อวันจันทร์ อัยการในไต้หวันได้ฟ้องร้อง 20 คนในขบวนการฟอกเงิน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้คาสิโนในมาเก๊าเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายรวมกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (1.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แผนการนี้ ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเรียกว่า “คดีฟอกเงินข้ามพรมแดนผ่านคาสิโนครั้งแรกของประเทศ” ถูกกล่าวหาว่าได้โยกเงินสดจากการพนันที่ผิดกฎหมายเข้าสู่บัญชีเครดิตของมือขนบัตรที่ถูกจัดเตรียมไว้ จากนั้นมือขนบัตรเหล่านี้จะเดินทางไปยังมาเก๊า แล้วใช้บัตรที่มีวงเงินสูงซื้อชิปคาสิโน

พวกเขาเล่นพนันเพียงเล็กน้อยหากมีการเล่นเลย จากนั้นจะแลกชิปเป็นดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นสกุลเงินที่นิยมใช้ในคาสิโนมาเก๊า หรือไม่ก็ส่งต่อชิปให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดในศูนย์การพนันแห่งนี้

ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงกับกลุ่ม iGaming เอเชีย

ตามข้อมูลของสำนักงานอัยการเขตยุนลิน การสืบสวนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังจากผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้งแก่สำนักงานสืบสวนอาชญากรรม (CIB) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรที่รับสมัครคนรับฟอกเงิน การบุกค้นในพื้นที่ไถจง ไทเป และนิวไทเป ส่งผลให้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 20 คน และมีการฟ้องร้อง 10 คนตามรายงาน ตำรวจได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

สื่อท้องถิ่นได้เชื่อมโยงขบวนการนี้กับ Jinzhou Entertainment City ซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์ม iGaming ที่มุ่งเป้าหมายไปยังผู้เล่นในไต้หวัน กัมพูชา และเวียดนาม การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งในไต้หวันและกัมพูชา และมีข้อจำกัดที่เข้มงวดในเวียดนาม

รายงานข่าวได้เชื่อมโยงเจ้าพ่อผู้ต้องหาชื่อเฉินและหลิน กับองค์กร Jingzhou ปัจจุบันทั้งสองคนยังคงหลบหนีอยู่ โดยมีหมายจับอายุ 20 ปี ในปี 2024 ตามข้อมูลของ International Community Radio Taipei ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของ Jingzhou ได้ถูกฟ้องร้องในคดีที่คล้ายคลึงกัน หลังจากนั้นสำนักงานอัยการไถจงได้ระบุว่าหลินคือ “อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูง” ซึ่ง “ใช้ตำแหน่งผู้บัญชาการกองสืบสวนอาชญากรรมไถจง” เพื่อดำเนินการปฏิบัติการฟอกเงิน ซึ่งได้ผลประโยชน์ประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2021 ถึง 2024

CIB: ตำรวจจะต่อสู้ปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ในแถลงการณ์เกี่ยวกับคดีปัจจุบัน สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมไต้หวันกล่าวว่า “ตำรวจจะยังคงปราบปรามช่องทางการฟอกเงิน พัฒนาขีดความสามารถในการสืบสวนทางเทคโนโลยี และร่วมมือกับหน่วยงานตุลาการระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย”